أكد مصدر في النيابة العامة السعودية الاثنين توقيف مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية إلى جانب مصادرة الأموال والعقارات التجارية التابعة لهم إثر اكتشاف ضلوعهم في قضية غسل أموال .
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مصدر في النيابة العامة السعودية قوله إن المواطن السعودي والوافدين من الجنسيات العربية "ينتمون إلى تنظيم عصابي" ، وأضاف أن المواطن السعودي استخرج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات مصرفية وقام بتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين فقاموا بإيداعات مالية ضخمة ثم جرى تحويل الأموال إلى الخارج .
وتابع المصدر أنه بعد التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية ، مضيفا "وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة" .
وعقب ذلك جرى توقيف المتورطين بشأن أموال تجاوزت أربعة مليارات و290 مليون ريال سعودي ، إضافة إلى مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال .
وقضت محكمة سعودية بالسجن 10 أعوام على المواطن السعودي ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه وسجن الوافدين 20 عاما وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء العقوبة .
تعليق